Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης Swissleaks
February 28, 2015 (No Comments) by Alxs

hsbc.si

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την περιβόητη υπόθεση Swissleaks που αποκάλυψε παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στην ελβετική τράπεζα HSBC. Ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει τώρα στοιχεία για το πως οι πελάτες του χρηματοπιστωτικού κολοσσού διευκολύνονταν ώστε να φοροδιαφεύγουν αλλά και να ξεπλένουν χρήμα προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

H Deutsche Welle αναλύει σε ρεπορτάζ την ροή του μαύρου χρήματος στα μαύρα ταμεία της Ελβετίας. Εκτός από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής στις οποίες είναι αναμειγμένοι χιλιάδες πελάτες της τράπεζας, μεγάλος όγκος των κεφαλαίων που επενδύονταν στην HSBC φαίνεται να προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων αλλά και λαθρεμπορία διαμαντιών.

Μέσω offshore εταιριών με έδρα “φορολογικούς παραδείσους” του Ατλαντικού αλλά και της Λατινικής Αμερικής, τα στελέχη της HSBC ξέπλεναν μαύρο χρήμα παρέχοντας στους πελάτες τους εχέμυθες τραπεζικές υπηρεσίες. Ενώ είναι προφανές ότι η τράπεζα γνώριζε την προέλευση αυτών των χρημάτων, πρόσφερε τις υπηρεσίες της και μάλιστα λέγεται ότι επιδίωξε την συσώρευση τεράστιων κεφαλαίων αυτού του είδους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του δικτύου της DW, οι περίπου 100 χιλιάδες ύποπτοι καταθέτες των οποίων οι λογαριασμοί εξετάζονται, προέρχονταν κυρίως από την Ελβετία, την Γαλλία και την Βρετανία, παρόλ’αυτά το δίκτυο πελατών απλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Νότια Αφρική.

Το νήμα της υπόθεσης αναμένεται να ξετυλιχθεί το επόμενο διάστημα με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο, όχι μόνο λόγω της λίστας των ονομάτων που φαίνεται να σχετίζονται με την τράπεζα, αλλά και εξαιτίας της υποτιθέμενης αποφασιστικότητας με την οποία οι δοκιμαζόμενες από την οικονομική κρίση ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προτίθενται να πατάξουν την φοροδιαφυγή σε αναζήτηση δημοσιονομικών εσόδων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 

Ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης Swissleaks
February 28, 2015 (No Comments) by Alxs

hsbc.si

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την περιβόητη υπόθεση Swissleaks που αποκάλυψε παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στην ελβετική τράπεζα HSBC. Ο φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει τώρα στοιχεία για το πως οι πελάτες του χρηματοπιστωτικού κολοσσού διευκολύνονταν ώστε να φοροδιαφεύγουν αλλά και να ξεπλένουν χρήμα προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

H Deutsche Welle αναλύει σε ρεπορτάζ την ροή του μαύρου χρήματος στα μαύρα ταμεία της Ελβετίας. Εκτός από τις υποθέσεις φοροδιαφυγής στις οποίες είναι αναμειγμένοι χιλιάδες πελάτες της τράπεζας, μεγάλος όγκος των κεφαλαίων που επενδύονταν στην HSBC φαίνεται να προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών και όπλων αλλά και λαθρεμπορία διαμαντιών.

Μέσω offshore εταιριών με έδρα “φορολογικούς παραδείσους” του Ατλαντικού αλλά και της Λατινικής Αμερικής, τα στελέχη της HSBC ξέπλεναν μαύρο χρήμα παρέχοντας στους πελάτες τους εχέμυθες τραπεζικές υπηρεσίες. Ενώ είναι προφανές ότι η τράπεζα γνώριζε την προέλευση αυτών των χρημάτων, πρόσφερε τις υπηρεσίες της και μάλιστα λέγεται ότι επιδίωξε την συσώρευση τεράστιων κεφαλαίων αυτού του είδους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του δικτύου της DW, οι περίπου 100 χιλιάδες ύποπτοι καταθέτες των οποίων οι λογαριασμοί εξετάζονται, προέρχονταν κυρίως από την Ελβετία, την Γαλλία και την Βρετανία, παρόλ’αυτά το δίκτυο πελατών απλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Νότια Αφρική.

Το νήμα της υπόθεσης αναμένεται να ξετυλιχθεί το επόμενο διάστημα με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο, όχι μόνο λόγω της λίστας των ονομάτων που φαίνεται να σχετίζονται με την τράπεζα, αλλά και εξαιτίας της υποτιθέμενης αποφασιστικότητας με την οποία οι δοκιμαζόμενες από την οικονομική κρίση ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προτίθενται να πατάξουν την φοροδιαφυγή σε αναζήτηση δημοσιονομικών εσόδων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>